Федеральное бюро расследований США расширило количество подразделений, которые будут расследовать коррупцию и отмывание денег, одно из них займется в том числе и странами постсоветского пространства.
Все новости с тегом: Отмывание денег
12:00, 5 января 2021
15
3 мин.
ФБР создаст подразделение по борьбе с коррупцией в странах бывшего СССР
12:00, 28 ноября 2020
10
4 мин.
Руководство НААНУ обыскали и обвинили в воровстве и отмывании денег: имена и владения президиума
Руководство Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ) и ее структурных подразделений обвинили в разворовывании имущества, мошенничестве и отмывании денег, говорится в сообщении Нацполиции.
12:00, 30 декабря 2019
30
8 мин.
Патох Шодиев: Интерпол выписал ордер на арест криминального олигарха из Казахстана
Узбекско-казахско-российский бизнесмен в окружении виртуальных покровителей и фиктивных званий
12:00, 10 декабря 2019
7
9 мин.
Глава ГНС Сергей Верланов крышует львовского налоговика Ореста Витыка, который отмыл десятки миллионов Львовской табачной фабрики
Новым лицом Киевской областной налоговой, на должности заместителя с последующим повышением до начальника налоговой области, должен стать действующий зам. начальника Львовской областной ГФС Орест Витык.
12:00, 22 ноября 2019
8
9 мин.
Глава ГНС Сергей Верланов крышует львовского налоговика Ореста Витыка, который отмыл десятки миллионов Львовской табачной фабрики
Новым лицом Киевской областной налоговой, на должности заместителя с последующим повышением до начальника налоговой области, должен стать действующий зам. начальника Львовской областной ГФС Орест Витык.




